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Compliance im Export: Mehr Zeit für wichtigere Dinge
Die Prüfung von Geschäftspartnern ist in exportorientierten Industrie- und Dienstleistungsbetrieben ein absolutes Muss. Es handelt sich um eine Prüfung von Lieferanten und Kunden, die systematisch stattfinden soll.
Den Durchblick in der Datenflut zu bewahren, ist unsere Aufgabe: Wir verhelfen Ihnen kostengünstig zu standarisierten und automatisierten Prozessen - von der Erfassung der Stammdaten bis hin zum Export. Damit Sie sich um Ihre Kernkompetenzen kümmern können.
Ihre Aufgaben - unser Support:
- Analyse der Ausgangslage
- Anforderungen an die Identifizierung und Verifizierung des Geschäftspartners
- Qualität der Stammdaten, firmenspezifsche Prüfprozesse entwickeln
- ggf. Automatisierung des Sanktionslisten-Screenings
- Automatisierung der Freigabe von unkritischen Daten
- Umgang mit Unregelmässigkeiten
- Einfluss auf das firmenspezifische Risikomanagement
- Dokumentation der Prüfpflichten
- Sensibilisierung - Inhouse-Trainings