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Compliance im Export: Mehr Zeit für wichtigere Dinge

Die Prüfung von Geschäftspartnern ist in exportorientierten Industrie- und Dienstleistungsbetrieben  ein absolutes Muss. Due Dilligence ist ein Schlagwort dazu. Es handelt sich um eine sicherheitsorientierte Prüfung von Lieferanten und Kunden, die systematisch stattfinden soll und sich nicht nur um Bonitäsfragen dreht. 

Den Durchblick in der Datenflut zu bewahren, ist unsere Aufgabe: Wir verhelfen Ihnen kostengünstig zu standarisierten und automatisierten Prozessen - von der Erfassung der Stammdaten bis hin zum Export. Damit Sie sich um Ihre Kernkompetenzen kümmern können. 

Ihre Aufgaben - unser Support:

• Analyse der Ausgangslage
  
• Anforderungen an die Identifizierung und Verifizierung des Geschäftspartners
• Qualität der Stammdaten, firmenspezifsche Prüfprozesse entwickeln
  
• ggf. Automatisierung des Sanktionslisten-Screenings (Wir unterbreiten gerne Tipps bezüglich Software-Lösungen)
• Automatisierung der Freigabe von unkritischen Daten
• Umgang mit Unregelmässigkeiten
• Einfluss auf das firmenspezifische Risikomanagement
• Dokumentation der Prüfpflichten
• Sensibilisierung - Inhouse-Trainings